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Introducción al curso. Compliance: problemas actuales de la práctica en Argentina y en el mundo.
A través de casos hipotéticos, abordaremos las siguientes temáticas:
1. Regímenes anticorrupción, antilavado y de sanciones internacionales.
2. La responsabilidad de la empresa, de los miembros del directorio y del Compliance Officer.
3. Responsabilidades sucesorias e incentivos de Compliance en procesos de compras y adquisiciones.
4. Políticas y procedimientos internos de Compliance.
5. Análisis y mitigación de riesgos del negocio.
6. Debida diligencia y gestión de riegos de terceros.
7. Estrategia de una investigación interna
8. Canales de denuncia
9. Tratamiento de Whistleblowers y política anti-represalias
10. Herramientas de software e inteligencia artificial aplicadas a la investigación interna
11. Impacto y resguardos de las investigaciones en el ámbito del derecho del trabajo
12. Impacto y resguardos de las investigaciones en el ámbito de la protección de los datos personales y la expectativa de privacidad
13. Conservación del secreto profesional y la confidencialidad en el marco de investigaciones
14. Investigaciones, análisis forense y auditorías (relaciones entre abogados, investigadores forenses, técnicos informáticos y auditores)
15. Colaboración o auto-reporte ante las autoridades. Impacto en investigaciones multijurisdiccionales
16. Estrategias de acción colectiva anticorrupción.
17. El enfoque de Compliance e ESG.
