Programa

MÓDULO 1 | White Collar Crimes: evolución, actualidad y futuro. Marco General

 

Profesor: Jose María Sferco.

 Historia del Derecho Penal Económico: evolución, actualidad y futuro. Criminología. Delitos de guante blanco: conceptualización. Bien jurídico protegido. Ubicación sistemática en el derecho argentino. Particularismos y diferencias con los delitos tradicionales. Principios Generales del Derecho Penal. Tipos penales en blanco. Tipologías modernas.

  

MÓDULO 2 | Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Personas Humanas (Accionistas, Directores, Gerentes, Administradores, Responsables y Asesores)

Profesora: Teresa Gomez

 Responsabilidad Penal de la empresa. Responsabilidad de Accionistas, Directores, Gerentes, Administradores, Responsables, Profesionales y Asesores. Testaferros y administradores de hecho. Delitos especiales. Autoría y participación. La culpa y el dolo. Delitos de infracción de deber. Sugerencias para mitigar el riesgo jurídico-penal. Programas de compliance. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.

  

MÓDULO 3 | Régimen Penal Tributario.

 

Profesor: Robertino Lopetegui

 Análisis del Régimen Penal Tributario ley 27.430. Delito de evasión. Monto mínimo: evolución y precisión de sus alcances. Facturas apócrifas. Asociación ilícita fiscal. Tipologías. Delito de apropiación indebida. Extinción de la acción penal por pago. Salidas alternativas: amnistías y probation. Ley penal más benigna. Aspectos procesales: la doble vía. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.

  

MÓDULO 4 | Delito de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

 

Profesor: Esteban Semachowicz

Delito de Lavado de Activos: análisis dogmático y evolución en Argentina. Convenciones internacionales. Las 40 recomendaciones del GAFI. Bien jurídico tutelado. El objeto material del delito. Evasión como delito precedente de Lavado de Dinero. Figura del arrepentido Ley 25.241. Tipologías. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.

  

MÓDULO 5 | Derecho Penal Cambiario y Financiero 

Profesora: Marta Nercellas

 Ley Penal Cambiaria 19.359. Bien jurídico tutelado. Análisis de los tipos penales. Adquisición de dólar bolsa por parte de personas humanas y jurídicas. Sanciones: multa, suspensión para operar en cambios, pena de prisión. Intermediación Financiera No Autorizada. Delito de cheque sin fondos. Delito de Balance Falso. Exportación de servicios. Moneda, criptoactivos y régimen penal cambiario. Aspectos Procesales. Medidas precautorias y cautelares. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.

  

MÓDULO 6 | Ciberdelitos y Empresa

Profesor: Martin Gershanik

 Marco internacional. Delitos cometidos mediante el empleo de medios informáticos y su distinción con los delitos tradicionales. Tipologías: estafa del CEO, hacking, phishing, sustracción de clave fiscal (AFIP). Delitos relacionados con mails y acceso a las comunicaciones. Fraude empresario y criptoactivos. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos. Sugerencias para mejorar en cuestiones de ciberseguridad de una empresa.

  

MÓDULO 7 | Delitos Aduaneros.

 

Profesor: Carolina Robiglio

 Parte General del Derecho Aduanero: territorio aduanero, mercadería, importación y exportación. Bien jurídico tutelado. Infracciones y delitos aduaneros. Delito de contrabando. Autoría y participación. Equiparación entre delito consumado y tentativa. Concursalidad con otros delitos económicos. Vías procesales. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.