Cuerpo de profesores

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

Agustín Flah

Abogado (UBA 1996) y Máster en Derecho graduado con honores, London School of Economics - Becario Chevening (Londres, 2003).  Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. A lo largo de su carrea se ha desempeñado entre otros cargos, como Head de Anti Lavado, Compliance, Fraude y Riesgo Operacional del Banco ICBC , Responsable de Compliance de Citibank para América Latina y el Caribe y en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti- corrupción.  Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFILAT)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD- OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.  Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y  xcelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido (Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship   (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University (2010). Es autor de numerosas publicaciones en la materia, entre las que se destaca el libro; Left Out the Bargain. Settlements in Foreign Bribery Bases and Implications for Asset Recovery. (The World Bank Group. 2014).

 

CUERPO DE PROFESORES INVITADOS.

Ignacio Celorrio

Presidente de Lithium Argentina. Cuenta con más de treinta años de experiencia asesorando a clientes internacionales en el sector minero argentino. Es reconocido por su trayectoria en el asesoramiento legal e institucional en proyectos de minería, incluyendo aspectos regulatorios, contractuales y de cumplimiento. Cuenta con amplia experiencia en la interacción con autoridades públicas y en el desarrollo de estrategias legales para inversiones en recursos naturales, con foco en la gestión de riesgos y el marco normativo aplicable al sector. Su práctica incluye la estructuración de proyectos de inversión extranjera y el acompañamiento integral en contextos regulatorios complejos.

María Pía Devoto

Directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) en Argentina y especialista en seguridad internacional, no proliferación, desarme, control de armas y género. Cuenta con una amplia trayectoria en actividades de incidencia, análisis y participación en redes de la sociedad civil a nivel regional e internacional. Es miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y de la Red de Seguridad Humana de América Latina y el Caribe (SEHLAC), de la cual es coordinadora. Integra espacios de gobernanza de iniciativas globales como la International Campaign to Ban Landmines (ICBL), la Cluster Munition Coalition (CMC) y la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), aportando una mirada estratégica sobre riesgos globales, seguridad y financiamiento de amenazas.

Esteban Fullin

Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde 2019. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con más de veinte años de experiencia en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel regional e internacional. Se desempeñó como Asesor Regional ALA/CFT para América Latina y el Caribe en el Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional, y previamente fue Secretario Ejecutivo y Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Ha integrado grupos de expertos del GAFI encargados de la revisión de estándares internacionales y metodologías de evaluación, participando activamente en el diseño de políticas públicas y procesos de evaluación mutua en la región.

Marcelo Griffi

Abogado. Director del Banco Central de la República Argentina. Se desempeñó como Subsecretario Legal en el Ministerio de Economía, Gerente de Asuntos Judiciales y Síndico Titular del BCRA. Fue miembro de la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero y participó en representaciones internacionales del país ante el GAFI y el Bank for International Settlements. Cuenta con una extensa trayectoria en regulación financiera, derecho bancario y supervisión, aportando una visión institucional sobre el funcionamiento del sistema financiero y sus desafíos regulatorios.

Nicolás Herrera Alonso

Abogado. Socio del estudio Dentons Jiménez de Aréchaga en Montevideo, Uruguay. Lidera las áreas de Banca y Fusiones y Adquisiciones, asesorando a entidades financieras y empresas en operaciones complejas de financiamiento, mercado de capitales y derecho corporativo. Cuenta con amplia experiencia en operaciones internacionales, financiamiento estructurado y proyectos de inversión, incluyendo asesoramiento a instituciones financieras y compañías multinacionales en entornos regulatorios diversos.

Mariana Idrogo

Abogada especialista en Derecho Penal y Licenciada en Ciencias Políticas. Profesional Certificada en Ética y Compliance (CEC). Es socia fundadora y Senior Managing Director de G5 Integritas. Integra el Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham. Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas de integridad, investigaciones internas y gestión de riesgos de compliance en organizaciones complejas.

Nathan Andrés Kogan

Oficial de Cumplimiento del Banco Central de la República Argentina. Fue previamente Subdirector Operativo en la Unidad de Información Financiera y Mánager de Prevención de Lavado de Dinero en Ualá. Contador Público y Licenciado en Administración (UBA), cuenta con experiencia en análisis financiero, supervisión y desarrollo del sistema de prevención del lavado de activos, con participación en procesos regulatorios y evolución del marco AML en el país.

Jeffrey A. Lehtman

Socio y Co-Director del Latin America Practice Group en Washington, D.C. Su práctica se centra en investigaciones internas y gubernamentales, cumplimiento regulatorio global y litigios complejos transfronterizos. Ha asesorado a empresas multinacionales, instituciones financieras y fintechs en cuestiones civiles, penales y regulatorias vinculadas a sus operaciones internacionales, incluyendo investigaciones ante la SEC, el DOJ y la FINRA. Cuenta con una sólida reputación en el manejo de situaciones de alta complejidad y en el diseño de estrategias de mitigación de riesgos en entornos globales.

María Laura Limongelli

Head of Financial Crime & Compliance, con amplia trayectoria en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), gestión de riesgos estratégicos y cumplimiento regulatorio en el sector financiero y fintech. Ejecutiva con experiencia en el diseño, implementación y liderazgo de programas integrales de compliance, incluyendo AML/KYC, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos regulatorios en entornos complejos. Certificada por ACAMS, aporta una visión estratégica sobre la integración entre negocio, regulación y gestión de riesgos en servicios financieros.

Diego Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una extensa trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y experiencia en la investigación de delitos complejos, corrupción y criminalidad económica. Ha intervenido en causas de alto impacto institucional, consolidándose como una figura relevante en la persecución penal de delitos contra la administración pública y en el fortalecimiento del sistema de justicia.

Alberto Mendoza

Director de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF). Fue Director de Coordinación Internacional y Director de Análisis del organismo. Representa a la Argentina en el Virtual Asset Contact Group del GAFI y es evaluador internacional. Cuenta con experiencia en supervisión, análisis de operaciones sospechosas y cooperación internacional en materia de lavado de activos.

Tomás Mendy

Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Oficial de Cumplimiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Abogado con especialización en derecho administrativo económico y experiencia en regulación del sector asegurador. Ha desarrollado tareas en la UIF y en el ámbito académico, con foco en la implementación de marcos de prevención y control en sujetos obligados.

Juan Manuel Olima Espel

Secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación. Cuenta con una extensa trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, con participación en unidades especializadas en criminalidad compleja, narcotráfico y terrorismo. Ha coordinado iniciativas de fortalecimiento institucional y desarrollo de estrategias de persecución penal.

Ismael Pignatta

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Director de Servicios Legales & Compliance de Enjoy Punta del Este. Cuenta con experiencia en compliance en sectores de alto riesgo, incluyendo casinos y juegos de azar, y formación internacional en derecho corporativo y regulación. Ha sido reconocido por su desempeño como General Counsel en rankings internacionales.

Guillermo P. Plate

Superintendente de Seguros de la Nación desde 2024. Presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y miembro del Comité Asesor de A2ii del Banco Mundial. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector asegurador y financiero, habiendo sido Vice Superintendente de la SSN y ocupado cargos ejecutivos en entidades financieras internacionales. Aporta una visión integral sobre regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector.

Teresa Piraino

Gerente de Riesgo Operacional y Prevención de Lavado de Activos en Banco Galicia, con más de 25 años de experiencia en el sistema financiero. Especialista en AML, fraude y gestión de riesgos corporativos, ha liderado la implementación de sistemas de prevención y monitoreo en instituciones financieras de primera línea. Cuenta con certificaciones internacionales en compliance.

Silvina Rivarola

Directora del Banco Central de la República Argentina. Fue Directora de Relaciones Internacionales de la UIF, representando al país ante organismos internacionales como GAFI, OCDE y Naciones Unidas. Se desempeñó como fiscal y jueza en el ámbito penal, aportando una sólida experiencia en cooperación internacional y criminalidad económica.

Roberto Silva

Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Abogado (UBA) y LL.M. por la Universidad de Illinois. Cuenta con amplia trayectoria en derecho financiero, mercado de capitales y regulación, habiendo sido socio del estudio Marval O’Farrell Mairal. Aporta una visión estratégica sobre el funcionamiento del mercado y su supervisión.

Andrea Testa Mallo

Contadora Pública por la Universidad de la República (Uruguay) y especialista en finanzas. Socia en Testa Consultores, con foco en asesoramiento en gestión de riesgos de cumplimiento, prevención de lavado de activos y regulación bancaria y del mercado de capitales. Cuenta con experiencia en la implementación de programas de compliance en distintas industrias.

Diego Velasco

Fiscal General y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Especialista en la investigación de delitos económicos complejos, con foco en lavado de activos, crimen organizado y nuevas tecnologías, incluyendo fintech y criptoactivos. Participa activamente en espacios de cooperación internacional y desarrollo de políticas en materia de criminalidad económica.