Contenidos
PROGRAMA DEL CURSO
CLASE 1
El sistema global contra el lavado: cómo funciona realmente el GAFI y el enforcement
internacional
Contenido:
Arquitectura global AML/CFT. Rol del GAFI y evaluaciones mutuas. Enforcement internacional
(DOJ, SEC, sanciones). Riesgos cross-border y coordinación entre jurisdicciones.
CLASE 2
Terrorismo, sanciones y riesgos globales: el lado geopolítico del dinero ilícito
Contenido:
Financiamiento del terrorismo. Sanciones financieras internacionales (ONU, OFAC, Unión
Europea). Seguridad internacional y flujos ilícitos. Cooperación internacional.
CLASE 3
Cómo funciona el sistema AML en Argentina: mapa real de reguladores, justicia y mercado
Contenido:
Estructura del sistema AML/CFT en Argentina: UIF, BCRA, CNV y SSN. Interacción entre
organismos. Sujetos obligados. Fortalezas y debilidades del sistema.
CLASE 4
Regulación financiera en la práctica: qué exigen hoy el BCRA y la CNV
Contenido:
Supervisión bancaria y del mercado de capitales. Programas de cumplimiento. Inspecciones,
requerimientos y procesos sancionatorios. Expectativas regulatorias actuales.
CLASE 5
La UIF en acción: reportes, supervisión y cómo evitar errores críticos
Contenido:
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y reportes sistemáticos. Procesos de supervisión.
Inspecciones. Errores frecuentes. Relación entre regulador y sujetos obligados.
CLASE 6
Investigaciones de lavado en la práctica: cómo se arman los casos y se prueba el delito
Contenido:
Análisis del tipo penal. Casos reales. Flujos financieros en delitos de lavado, corrupción y
narcotráfico. Estrategias de investigación y prueba.
CLASE 7
Compliance que funciona: cómo diseñar e implementar programas efectivos
Contenido:
Programas de integridad y compliance. Rol del Oficial de Cumplimiento. Cultura organizacional.
Auditoría, controles y gestión de riesgos.
CLASE 8
Fintech, cripto y AML digital: los nuevos desafíos del sistema financiero
Contenido:
Onboarding digital. KYC/AML en fintech. Criptoactivos. Monitoreo de transacciones. Nuevos
riesgos y desafíos regulatorios en entornos digitales.
CLASE 9
Sectores de alto riesgo: bancos, minería, juegos de azar y fraude digital
Contenido:
Riesgos específicos por industria. Uso de efectivo y digitalización. Fraude financiero. Modelos
de mitigación y mejores prácticas.
CLASE 10
¿Funciona el sistema? Evaluación, tendencias y el futuro del compliance
Contenido:
Evaluación de la efectividad del sistema AML/CFT. Principales desafíos. Tendencias globales.Futuro del compliance: tecnología, datos e innovación.
CLASE 1
El sistema global contra el lavado: cómo funciona realmente el GAFI y el enforcement
internacional
Contenido:
Arquitectura global AML/CFT. Rol del GAFI y evaluaciones mutuas. Enforcement internacional
(DOJ, SEC, sanciones). Riesgos cross-border y coordinación entre jurisdicciones.
CLASE 2
Terrorismo, sanciones y riesgos globales: el lado geopolítico del dinero ilícito
Contenido:
Financiamiento del terrorismo. Sanciones financieras internacionales (ONU, OFAC, Unión
Europea). Seguridad internacional y flujos ilícitos. Cooperación internacional.
CLASE 3
Cómo funciona el sistema AML en Argentina: mapa real de reguladores, justicia y mercado
Contenido:
Estructura del sistema AML/CFT en Argentina: UIF, BCRA, CNV y SSN. Interacción entre
organismos. Sujetos obligados. Fortalezas y debilidades del sistema.
CLASE 4
Regulación financiera en la práctica: qué exigen hoy el BCRA y la CNV
Contenido:
Supervisión bancaria y del mercado de capitales. Programas de cumplimiento. Inspecciones,
requerimientos y procesos sancionatorios. Expectativas regulatorias actuales.
CLASE 5
La UIF en acción: reportes, supervisión y cómo evitar errores críticos
Contenido:
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y reportes sistemáticos. Procesos de supervisión.
Inspecciones. Errores frecuentes. Relación entre regulador y sujetos obligados.
CLASE 6
Investigaciones de lavado en la práctica: cómo se arman los casos y se prueba el delito
Contenido:
Análisis del tipo penal. Casos reales. Flujos financieros en delitos de lavado, corrupción y
narcotráfico. Estrategias de investigación y prueba.
CLASE 7
Compliance que funciona: cómo diseñar e implementar programas efectivos
Contenido:
Programas de integridad y compliance. Rol del Oficial de Cumplimiento. Cultura organizacional.
Auditoría, controles y gestión de riesgos.
CLASE 8
Fintech, cripto y AML digital: los nuevos desafíos del sistema financiero
Contenido:
Onboarding digital. KYC/AML en fintech. Criptoactivos. Monitoreo de transacciones. Nuevos
riesgos y desafíos regulatorios en entornos digitales.
CLASE 9
Sectores de alto riesgo: bancos, minería, juegos de azar y fraude digital
Contenido:
Riesgos específicos por industria. Uso de efectivo y digitalización. Fraude financiero. Modelos
de mitigación y mejores prácticas.
CLASE 10
¿Funciona el sistema? Evaluación, tendencias y el futuro del compliance
Contenido:
Evaluación de la efectividad del sistema AML/CFT. Principales desafíos. Tendencias globales.Futuro del compliance: tecnología, datos e innovación.
