Cuerpo de Profesores

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. -Titular de Flah Abogados y Consultores. Compliance, Derecho Penal Empresario e Investigaciones-

Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti-corrupción.  Asimismo, fue el representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University. Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).

Cuerpo de Profesores: 

- German Carlos Garavano. -Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Investigaciones en Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid, en España, como así también en el Reino Unido, invitado por el Foreign and Commonwealth Office y el Consejo Británico. Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires 2007- 2014.

Dr. Fabian Zampone. Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA)

Director del Banco Central de la República Argentina.

Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.

Abogado (UMSA). Fue Procurador General Adjunto de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos. Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación como Secretario en juzgados de Primera Instancia.

Fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Es director académico del Posgrado en Regulación y Gestión Bancaria de la Universidad del Salvador (USAL) y del Programa de Educación Ejecutiva Regulaciones Financieras, Bancarias y del Mercado de Capitales de la Universidad del CEMA.

Mariano Federici. -Presidente de la Unidad de Información Financiera-

Presidente de la Unidad de Información Financiera. Experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). Previo a asumir su cargo actual, se desempeñó como Abogado Senior del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington DC brindando asesoramiento de alto nivel en materia legal y de políticas públicas de integridad financiera. Fue durante más de diez años el Asesor Regional del Grupo de Integridad Financiera del FMI para Latinoamérica y el Caribe. Fue el asesor principal en el desarrollo de estrategias nacionales contra el LA de Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, y Bolivia. Fue el representante del FMI ante GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe); y actuó como experto legal en las evaluaciones de sistemas Anti-Lavado y contra el FT de Tailandia, México, Paraguay y Alemania. Previo a su paso por el FMI, trabajó para el estudio jurídico Sullivan & Cromwell en Nueva York.  En los principios de su carrera como abogado en Argentina trabajó para importantes estudios jurídicos como el Estudio Garrido y el Estudio Allende & Brea. Ha sido docente en varias universidades Argentinas y ha brindado numerosas charlas sobre temas de integridad financiera.

Graciela Rosich. -Compliance Head ICBC Argentina-

Gerente de ORM, Compliance y Antilavado de ICBC Argentina SA. Abogada (UBA). Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS). Secretaria Coordinadora de la  Comisión Antilavado de Dinero de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Miembro de la Comisión de Riesgo Operacional de ABA. Miembro del Comité  Antilavado Argentino ante  la Federación Latinoamericana de  Bancos (Fe.La.Ban). Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina 25 años de experiencia en la industria bancaria. Ex Head of Compliance de Fondos Comunes de Inversión1784 S.A. Ex Compliance Officer Regional de BankBoston N.A. Docente del Programa de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos  y Financiación del Terrorismo  en la Facultad de  Derecho, UBA. Disertante en varios Seminarios y Conferencias en Argentina, Chile y Brasil.

Dr. Fabian Carlos Calle-Director Académico del Instituto del Servicio Exterior de la Nación-

Mag. en Relaciones Internacionales, Universita di Bologna Italia; Mag. en Relaciones Internacionales, FLACSO. Profesor Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Especialización en Estrategia Económica Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Master en Relaciones Internacionales en FLACSO, Master en Relaciones Internacionales de la Universita di Bologna, Especialización en la National Defense University Washington DC, Candidato a Doctor en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, UCEMA, Universidad Católica Argentina y Universita di Bologna.

- Dr. Nicolás Ernesto Negri .-Representante Nacional ante el GAFI/ GAFILAT-

Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la financiación del terrorismo. 

- Jaime Leonardo Mecikovsky .-Director de AntiLavado de la AFIP-

Es Contador Público (UBA) y Máster en Derecho Tributario Internacional (Universidad de Barcelona). Actuó como expositor en cerca de cincuenta conferencias vinculadas a la prevención del lavado de dinero y sobre cuestiones relativas a la tributación nacional e internacional, entre los que se destacan cursos auspiciados por la Embajada de Francia, la Escuela Nacional de Inteligencia y la UFITCO.

Lic. Laura Toustau. -Compliance Head Citibank Argentina-

Laura es licenciada en Administración de Empresas y con posgrado de la Universidad de Belgrano (Argentina). Miembro de las comisiónes de Antilavado de Dinero y Compliance de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Profesional con vasta experiencia en bancos internacionales como Bank Boston y Deutsche Bank. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en áreas comerciales de producto y marketing; riesgos y control, entre otros. Cuenta con una sólida experiencia en diseño de productos; y ha liderado la gestión riesgos incluyendo operacional, de cumplimiento y AML en entornos desafiantes y en proceso de evolución regulatoria. Se unió a Citi en 2009 y ocupó diferentes cargos en Distribución y Ventas, siendo Responsable Riesgos y Control para la Banca de Consumo incluyendo a su vez la coordinación de la unidad de soporte de AML (Anti Money Laundering) y KYC. (Know Your Customer) Ha estado a cargo de Riesgo Operacional para el Cono Sur (Argentina , Uruguay, Perú y Chile). Desde el 2016 está a cargo de la Dirección de ICRM (Independent Compliance Risk Management) y AML (Anti Money Laundering) para Argentina y Chile. Desde 2017 asumió la coordinación de ambas funciones para la Región del Cono Sur sumando responsabilidad sobre Paraguay y Uruguay.

Martin Kopacz -Chief Compliance Officer Xapo-

Contador Publico (UCA). Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS). Oficial de Cumplimiento ante FinCEN (USA) GFSC (Gibraltar) MROS (Suiza) y JFIU (Hong Kong) enfocado en actividad regulada de Criptomonedas. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en areas de Compliance Regionales y Locales en Citibank, HSBC, Banco Comafi y Banco Columbia. Miembro activo y disertante en ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), Miembro de EUROPOL EC3 group Virtual Currency Task Force.

Diego Manuel Fleitas -Director de Estudio y Diseño de Políticas en el Ministerio de Seguridad-

Master en Políticas Públicas (University of Oxford), Abogado y Sociólogo (UBA). Experto en temas regulatorios y de seguridad, sobre los que ha realizado investigaciones y desarrollo de políticas.  Ha sido consultor de World Bank, BID, PNUD, UNlirec y DCAF; actualmente es Director de Estudio y Diseño de Políticas en el Ministerio de Seguridad, donde fue responsable de los informes del Sistema Nacional de Información Criminal del 2014 al 2016. Miembro del Comité de Expertos de Estadísticas Criminales de UNODC.

- Cecilia Lanus Ocampo -Ex-Abogada Jefe del BCRA-

Abogada. Master en Finanzas, UCEMA. Profesora UCEMA, UADE, UDESA. Ex-Abogado Jefe BCRA

- Adriana Lado Pose -AMLCO Vicepresidenta Citibank-

Contadora, Universidad del Salvador y Abogada en la Universidad de Buenos Aires. Máster en la Universidad de Finanzas, Universidad de CEMA. En 2015, fue certificada como AML Professional (CAMS). Actualmente, es la responsable en el Banco City de garantizar la coherencia en la implementación del programa AML y de las regulaciones locales.