Cuerpo de Profesores

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. -Titular de Flah Abogados y Consultores. Compliance, Derecho Penal Empresario e Investigaciones-

Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti-corrupción.  Asimismo, fue el representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University. Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).

Cuerpo de Profesores: 

- Agustín Flah. -Titular de Flah Abogados y Consultores. Compliance, Derecho Penal Empresario e Investigaciones-

- Zenon Biagosch  -Director en BCRA-

Ex Socio fundador y presidente de la firma FIDESnet – Professional Advisory. Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Co Director Académico del Programa Certificado sobre “Prevención de Crímenes Financieros” del IAE Business School de la Universidad Austral y  Representante de Argentina ante el Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

- Gonzalo Vergara -Socio Fundador y Actual Gerente de FAPLA-

- Julio Golodny -Socio Fundador de Golodny Abogados-

- Antenor Madruga -Socio de Felders Madruga Laywers-

Ligia Maura de Costa Lima -Profesora Titular de Derecho y Directora Ejecutiva del Centro de Investigación FGVethics en la Escuela de Administración de Empresas de São Pablo,  Fundação Getulio Vargas-

Andrea Testa Mallo -Socia en Testa Consultores-

- Ismael Pignata Sanchez -Director de Baluma Cambio S.A-

- Paulina Morfin Cedeño -Asociada en Cervantes Sainz-

- Daniel Alonso -Socio en Buckley-