Objetivos

El objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de Latinoamérica (GAFILAT) y las normas dictadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El curso tiene una extensión de 10 clases consecutivas. La fecha de inicio será el día martes 8 de 19.00 a 21.30h y las restantes se dictarán los días 15, 22, 29 de mayo y martes 5, 12, 19 y 26 de junio y martes 3 y 10 de julio.

La clase inicial estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y las restantes contarán con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia, quienes darán su visión desde una perspectiva práctica, como el Presidente de la Unidad de Información Financiera Dr. Mariano Federici y el Dr. Héctor Mairal, entre otros (ver listado completo de profesores más abajo).

El programa está dirigido a todo tipo de profesionales que se desempeñen en el sector público o privado y a quienes se desarrollen en organismos reguladores y operadores de la Administración Pública Provincial, Municipal y miembros del Poder Judicial, como así también a quienes tengan responsabilidades en materia de compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti-corrupción Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University.

Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).