Objetivos

El objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas internacionales dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y lss Naciones Unidas,. A nivel nacional,  las nuevas resoluciones  sobre el enfoque basado en el riesgo de la UIF, Banco Central, Superintendencia de Seguros de la Nación, AFIP- entre otros-  y casos e investigaciones judiciales recientes sobre crímenes complejos trasnacionales. También, incorporamos este año el estudio de  nuevos desafíos en materia de prevención del lavado de dinero  y  debida diligencia del cliente relacionados a la industria del bitcoin , fintech y nuevas tecnologias.

La clase inicial estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y las restantes contarán con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia como el presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Mariano Federici y el Director del Banco Central Dr. Fabian Zampone.  (ver listado completo de profesores más abajo)

El curso tiene una extensión de 10 clases consecutivas a dictarse los días martes 5, 12, 19 y 26 de mayo, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio y 7 y de julio de 19.00 a 21.30 hs. .

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah

Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti-corrupción   Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal. Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University. Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).