Objetivos

El objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas internacionales dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y lss Naciones Unidas,. A nivel nacional,  las nuevas resoluciones sobre el enfoque basado en el riesgo de la UIF, Banco Central, Superintendencia de Seguros de la Nación, AFIP- entre otros- y casos e investigaciones judiciales recientes sobre crímenes complejos trasnacionales. También, incorporamos este año el estudio de nuevos desafíos en materia de prevención del lavado de dinero y debida diligencia del cliente relacionados a la industria del bitcoin , fintech y nuevas tecnologias.

La clase inicial estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y las restantes contarán con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia como el presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Mariano Federici y el Director del Banco Central Dr. Fabian Zampone. (ver listado completo de profesores más abajo)

El curso tiene una extensión de 10 clases consecutivas. La fecha de inicio será el día lunes 6 de 19.00 a 21.30h y las restantes se dictarán los días 14, 21, 28 de mayo y martes 4, 11, 18 y 25 de junio y martes 2 y 16 de julio.

El programa está dirigido a todo tipo de profesionales que se desempeñen en el sector público o privado y a quienes se desarrollen en organismos reguladores y operadores de la Administración Pública Provincial, Municipal y miembros del Poder Judicial, como así también a quienes tengan responsabilidades en materia de compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. -Titular de Flah Abogados y Consultores. Compliance, Derecho Penal Empresario e Investigaciones-

Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal  del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones,  settlements, anti- lavado  y anti-corrupción Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University.

Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).