Presentación del curso
El programa propone una comprensión integral y aplicada de los desafíos actuales en materia de compliance, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desde una perspectiva estratégica y basada en riesgo.
A diferencia de los enfoques tradicionales, el curso se estructura a partir de la interacción directa entre quienes diseñan, regulan e implementan los sistemas de prevención: reguladores, fiscales, autoridades judiciales y responsables de compliance de instituciones financieras y fintech. Este enfoque permite a los participantes acceder a una visión práctica y actualizada del funcionamiento real del sistema, más allá del marco normativo.
A lo largo del programa se analizarán las principales tendencias internacionales y estándares aplicables, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como los regímenes de sanciones financieras internacionales y las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos. Estos contenidos se integran con el análisis de casos reales y experiencias concretas del mercado.
Asimismo, el curso incorpora los nuevos desafíos vinculados a la transformación digital del sistema financiero, abordando en profundidad el impacto de las fintech, los criptoactivos y las nuevas tecnologías en los modelos de prevención, debida diligencia y monitoreo de operaciones.
El programa se distingue por su enfoque práctico, su cuerpo docente de primer nivel y su capacidad para conectar el marco regulatorio con la realidad operativa, ofreciendo a los participantes herramientas concretas para la toma de decisiones en entornos complejos y dinámicos.
