Delitos Económicos
Objetivos:
Delitos económicos. Descripción. Delitos cometidos dentro, desde o en perjuicio
de la empresa. Delitos societarios. Sociedad de riesgo
Responsabilidad de las empresas, en el marco del Código Penal y en las Leyes penales especiales. Actuar en lugar del otro, regulación normativa. Responsabilidad corporativa y del “compliance”; relevancia de la omisión.
Empresa Criminal. Convenciones
internacionales. Su financiación. Lavado de Activos. Organismos de Control (UIF-BCRA-CNV, entre
otros). Sujetos Obligados a reportar operaciones inusuales. Responsabilidad
Administrativa personal, y de la persona jurídica. Sanciones UIF/BCRA. Recupero
de bienes. Modelo de Incautación de bienes (civil forfeiture).
Nuevos delitos económicos y financieros,
Título XIII Código Penal [ leyes 26.683; 26.734 y 26.733]. Delitos contra el
orden económico y financiero. Concepto. Análisis comparado. Disposiciones y
recomendaciones de organismos internacionales. Hard y Soft Law. Tipos penales;
concurso de delitos y de tipos. Análisis de casos
Régimen
Penal Tributario. Análisis de casos.
