Programa

Temario:

  • Programas de compliance - Evolución, tendencias y desafíos
  • Rol del Compliance officer - Evolución, tendencias y desafíos
  • Normas anticorrupción: Análisis comparativo de Argentina, Brasil, UK, USA
  • Oficina Anticorrupción – RITE (Registro de Integridad y Transparencia Empresarial)
  • Antilavado - Fintech
  • Cómo investigan casos de corrupción las autoridades locales y extranjeras (Brasil, USA)
  • Cuándo, cómo y por qué realizar una investigación interna en una empresa
  • Cómo manejar incidentes de ciberseguridad
  • ESG
  • Desafíos específicos en diferentes industrias
  • Data privacy compliance (GDPR etc)
  • Cómo supera una empresa el ser penalizada por corrupción internacional y cómo impacta esa situación a los ejecutivos de la empresa
  • Cómo tomar decisiones de negocios que son impactadas por aspectos de compliance