Contenidos

MÓDULO 1.  Introducción al curso. Compliance en 2024: problemas actuales de la práctica en Argentina y en el mundo.

MÓDULO 2.  Caso 1: “La adquisición”

Discutiremos en grupo un escenario hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:

a.       Regímenes anticorrupción, antilavado y de sanciones internacionales.

b.       La responsabilidad de la empresa, de los miembros del directorio y del Compliance Officer.

c.       Responsabilidades sucesorias e incentivos de Compliance en procesos de compras y adquisiciones.

d.       Políticas y procedimientos internos de Compliance.

e.       Análisis y mitigación de riesgos del negocio.

f.        Debida diligencia y gestión de riegos de terceros.

MÓDULO 3.  Caso 2: “El nuevo accionista mayoritario”

Discutiremos en grupo un escenario hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:

a.       Estrategia de una investigación interna

b.       Canales de denuncia

c.       Tratamiento de Whistleblowers y política anti-represalias

d.       Herramientas de software e inteligencia artificial

e.       Impacto y resguardos en el ámbito del derecho del trabajo

f.        Impacto y resguardos en el ámbito de la protección de los datos personales y la expectativa de privacidad

g.       Conservación del secreto profesional y la confidencialidad

h.       Investigaciones, análisis forense y auditorías (relaciones entre abogados, investigadores forenses, técnicos informáticos y auditores) 

i.         Colaboración o auto-reporte ante las autoridades. Impacto en investigaciones multijurisdiccionales

MÓDULO 4.  Caso 3: “Las reglas del sistema”

Discutiremos en grupo un caso hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:

a.       Estrategias de acción colectiva anticorrupción.

b.       Incentivos de Compliance en relaciones entre privados y al interior de la organización.

c.       El enfoque de Compliance e ESG.