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El ministro de Justicia Garavano visitó la Di Tella

El lunes 6 de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. Germán Garavano, visitó la Universidad Torcuato Di Tella para participar en el primer encuentro del curso de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo,  desarrollado por Educación Legal Ejecutiva, cuya Dirección Académica está a cargo del Dr. Agustín Flah quien fuera el representante argentino ante el GAFI.

Durante su exposición el ministro enfatizó la lucha que lleva a cabo desde su gestión para combatir la delincuencia organiza transnacional como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el contrabando proveniente de la triple frontera. También destacó la importancia que desde su Ministerio la argentina haya tenido el año pasado por primera vez la Presidencia del GAFI donde el foco principal estuvo en incluir a los jueces y fiscales de todo el mundo en la lucha contra la criminalidad compleja.

Por último, destacó la importancia del decreto 331/2019 que se publicó el mismo 6 de mayo en relación con las auto-evaluaciones de riesgo sobre lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Argentina y de la estrategia nacional contra el lavado de dinero. Esta estrategia tiene como propósito reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en atención a los riesgos concretos que pueden tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del GAFI, donde se le dará participación a funcionarios de la Administración Pública para que elaboren políticas para evaluar y combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.