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28/08/2018

Evento: Charla Abierta "Investigación de Lavado de Activos en Sistemas Acusatorios"



El pasado 27 de agosto, tuvimos el agrado de recibir al Fiscal Federal de los Estados Unidos y Asesor Legal Regional de la Embajada de los Estados Unidos, Everardo A. (Andy) Rodríguez, quien vino a dar la charla “Investigación de Lavado de Activos en Sistemas Acusatorios”. Actuó como moderador Gabriel Pérez Barberá, Fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, cotitular de la PROCELAC y Profesor de la Maestría y Especialización en Derecho Penal de UTDT.

El Dr. Rodríguez expuso el caso de Colin Montagu, condenado por narcotráfico y lavado de dinero. Tomando este caso como base, el Dr. Rodríguez explicó cómo trabaja una fiscalía en los Estados Unidos en casos de narcotráfico y de lavado de dinero. La exposición y la discusión funcionaron como un ejercicio de derecho comparado para comprender mejor la experiencia en la prevención y persecución de este tipo de delitos en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

¡Queremos agradecerle a todos los que participaron de la charla y en especial a Andy Rodríguez y Gabriel Pérez Barberá!