La Universidad Di Tella brinda curso sobre Prevención de Lavado, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo

A partir del 6/05, durante 10 martes se dictará en la Universidad Torcuato Di Tella el curso sobre Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo que organiza desde hace cinco años la Escuela de Derecho de esa casa de estudios.

"La idea es que estén representadas en el espacio del curso las tres patas esenciales de la lucha de PLA/FT: la privada, la estatal y de control y los oficiales de compliance. En ese marco, todos los participantes explican cómo es ejercer cada rol", anticipó en diálogo con Prevenciondelavado.com el director académico del programa, Agustín Flah, quien es Titular de Flah Abogados y Consultores.

El abogado destacó que la capacitación es "clave" para saber hacia dónde ir en materia de PLA/FT. Y explicó que el objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y que está dirigido a todo tipo de profesionales que se desempeñen en el sector público o privado, en organismos reguladores y operadores de la Administración Pública Provincial, Municipal y miembros del Poder Judicial, como así también a quienes tengan responsabilidades en materia de compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En ese marco, el lunes 6 de 19 a 21.30hs y los días 14, 21, 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 de junio y 2 y 16 de julio en el mismo horario se analizarán las normativas internacionales dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas.

Otro de los temas centrales del programa son las nuevas resoluciones sobre el enfoque basado en el riesgo de la Unidad de Información Financiera (UIF), el  Banco Central (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La clase inicial estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y las restantes contarán con la presencia del presidente de la UIF, Mariano Federici, y el Director del BCRA, Fabián Zampone, entre otros expertos nacionales e internacionales en la materia.

"El acento este año está puesto en el Enfoque Basado en Riesgo, en las evaluaciones que hizo el GAFI en la cuarta ronda y una de las novedades es la incorporación del estudio de nuevos desafíos en materia de prevención del lavado de dinero y debida diligencia del cliente relacionados a la industria de las criptomonedas, las fintech y nuevas tecnologías", adelantó Flah, quien a su vez resaltó que el pilar de la prevención de lavado es el conocimiento del cliente y que con las nuevas tecnologías se presenta un gran desafío en este sentido.

Para ayudar a encarar este reto, como una de las novedades de 2019 el programa cuenta con la participación de Martin Kopacz, Chief Compliance Officer de Xapo, que es especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y Oficial de Cumplimiento ante FinCEN (USA) GFSC (Gibraltar) MROS (Suiza) y JFIU (Hong Kong) enfocado en actividad regulada de Criptomonedas.

Flah destacó que es muy importante formarse en materia de PLA/FT porque todas las normativas internacionales se van implementando de a poco en los distintos países y que la Argentina, especialmente tras su rol como presidente del GAFI, debe enfrentar con mayor seriedad cada vez sus desafíos en este sentido. Por lo que anticipó que es de esperar que cada vez más actores tengan que encarar políticas de PLA/FT.

Por otro lado, el experto hizo mención a la preocupación de las empresas por la implementación de las evaluaciones externas, la elaboración de matrices de riesgo y el desarrollo de programas internacionales, tres temas que también se abordarán durante las clases y que son claves en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que la presentación de pliegos para la participación en licitaciones de Proyectos de Participación Público Privada exige contar con un programa de integridad. 

Como todos los años, los organizadores esperan contar con alrededor de 50 asistentes al curso.