Di Tella en los medios
Radio FM Milenium 106.7
20/04/18

Agustín Flah: "La criminalidad transnacional está evolucionando tanto que necesitamos ceder en varias cosas. Los medios del Estado por sí solos son escasos"

Por Sergio Berensztein

El director del Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de UTDT y profesor de la Escuela de Derecho UTDT dialogó con Sergio Berensztein en el programa "Vuelo de regreso" en el marco de las citaciones a indagatoria del juez Martínez de Giorgi por el Caso Odebretch.


Agustín Flah, director del Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de UTDT y profesor de la Escuela de Derecho UTDT , comentó sobre la situación legal argentina frente a la corrupción y el lavado de dinero.

Sergio Berensztein lo consultó sobre cómo hacer para que estos casos de lavado o corrupción dejen de suceder tan a menudo. Flah explicó que “siempre que hay un acto de corrupción, un soborno, es porque hay un privado involucrado. Esto hoy está penado en la Argentina. Hace ya dos meses salió una Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.” Esta ley está basada en la Ley de Soborno Internacional Americana, y es en parte una copia de la Ley de Reino Unido y de Brasil. Normativamente, está basada en los principios de la OCDE. “Aunque tenemos un avance lento, normativamente ya tenemos una ley que ampara estos casos”, agregó el profesor.

“Un nuevo elemento que se sumó al repertorio de las herramientas para evitar la corrupción son las tan de moda compliance offices en las empresas. Un departamento que se ocupa de prevenir, por el lado privado, que se cometa cualquier tipo de soborno o corrupción”, explicó Flah.

Otro tema que Agustín Flah consideró de relevancia en esta discusión es la llamada Ley del Arrepentido, “en torno a esta hay muchos cuestionamientos que son importantes: la eficacia, a quién se está delatando… Seguramente si me hubieses preguntado cuando era un estudiante de derecho, hubiese estado en contra de esta ley. Pero me parece que la criminalidad transnacional está evolucionando tanto que necesitamos ceder en varias cosas. Los medios del Estado por sí solos son escasos”.

Berensztein comentó a Flah la sensación, tan conocida, de que al analizar los casos de corrupción uno siente que está frente a un círculo vicioso. El director opinó “los mecanismos sirven, hay que ver la implementación y quién los usa. Pero estos funcionan, esto se ve en política internacional: hay una corriente unánime de castigo que fue llevando a que funcionen”.

Finalmente, al ser consultado sobre los mecanismos extrictamente de mercado que pueden existir para evitar los casos de lavado y corrupción, comentó: “la primera media sanción de la ley de la que ya hablamos, tenía un artículo explícito que dejaba fuera a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) porque se creía que no tenían la capacidad. Me parece, desde algún punto, que está bien porque creo que el incentivo mayor de mercado que tiene una PyME es no incumplir. El tema de la obligatoriedad para las empresas es complejo, las que tienen una obligatoriedad son las empresas contratistas del Estado. Pero a la larga, como el tema de prevención de lavado, todas lo tienen presente.” Concluyó planteando que “hace dos meses salió ya ley, y ya estamos hablando del tema, vamos hacia una mejora de las maneras de frenar esto”.

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Publicado en: Vuelo de regreso
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