En los medios

Radio FM Milenium 106.7
6/11/18

Agustín Flah: “Muchos bancos no quieren prestarle a empresas nombradas en el caso de los cuadernos”

El director del programa Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Área de Educación Legal Ejecutiva de la Escuela de Derecho de la UTDT, dialogó Sergio Berenszein y Gisela Larsen en el programa Vuelo de Regreso acerca de los programas anticorrupción. “La idea es darle un enfoque preventivo y tener un programa de cumplimiento”, aseguró.

Por Sergio Berenszein y Gisela Larsen

El especialista en prevención de lavado de dinero Agustín Flah fue entrevistado en radio Millenium. Allí explicó que en Argentina se sancionó en marzo una ley similar a la ley de soborno trasnacional americano. “Se habla hace cuatro meses si el Departamento de Justicia iba a intervenir, finalmente salió una nota en La Nación ya dando por sentado que si se va a involucrar”, indicó el experto.


En cuanto a la relación entre esta ley y el caso de los cuadernos de la corrupción, el profesor aseguró: “Si hasta ahora el tema de los cuadernos es un punto de inflexión, una vez que el Departamento de Justicia se involucre va a ser muchísimo más”. Además, manifestó que esto tiene grandes implicancias. “Hoy muchos bancos no quieren prestarle a empresas nombradas en el caso de los cuadernos o que suponen que están nombradas y ya están exigiendo que tengan programas de compliance”, advirtió.

En relación a los programas que se le exigen hoy en día a estas empresas, Flah explicó: “Lo que se trata de enfocar es el cumplimiento. Sobre todo las empresas multinacionales que tienen un Departamento de compliance que cumple con lo que te dice el regulador y mide el riesgo que tiene esa empresa en incumplir determinados delitos”. Por otra parte, destacó la importancia de la prevención: “La idea es darle un enfoque preventivo y tener un programa de cumplimiento con códigos de ética, capacitaciones, gente que preventivamente pueda analizar conductas para que no lleguen a ser delitos”.

“Yo me ocupaba de estos temas de sanciones en el Banco Mundial. Lo que ocurre una vez que una empresa del ámbito internacional hace una práctica de fraude o corrupción, aparte de las leyes locales, lo que hace el Banco Mundial si financió un proyecto es poner a la empresa en la lista de empresas sancionadas que está en Internet. Se hace una multa y se monitorea la institución, teniendo un auditor para que se asegure que lo estén haciendo. Esto es de una carga infernal”, explicó el especialista.

Agustín Flah anunció también el Foro de Compliance, el 8 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires: “Es un foro que organizo para discutir estos temas. La idea es que estén representados todos los sectores”.