Mensaje del Director

En el mundo actual, la problemática de la lucha contra la corrupción el lavado de dinero (LA), y el financiamiento del terrorismo (FT) reviste de una importancia fundamental. El impacto de estas políticas se presenta como un desafío tanto en el sector público como en el sector privado.

En este curso recorreremos la problemática internacional y nacional de la prevención de LA y FT, por lo que analizaremos las normativas dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD).

Estudiaremos la normativa nacional y de los organismos reguladores como la Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Comisión Nacional de Valores (CNV). También, se examinaran casos prácticos en donde para estudiar el deber de Reportar Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados por la Ley, y modelos de Tipologías elaboradas por los Organismos Internacionales.

El objetivo del Programa es la comprensión de los aspectos penales y administrativos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde una visión regulatoria y pragmática. Asimismo, la adquisición de la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de la administración del riesgo legal derivado de un eventual incumplimiento normativo. Por último que quienes tomen el curso puedan tener un conocimiento del estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina.

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones como Senior Counsel del Banco Mundial en Washington DC, para temas de compliance,  settlements, anti- lavado, y anti-corrupción.  Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University.

Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).