Objetivos

El objetivo del Programa es la comprensión de los aspectos penales y administrativos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde una visión regulatoria y pragmática. 

Este curso, brindará a los asistentes facultades para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de la administración del riesgo legal derivado de un eventual incumplimiento normativo. Quienes tomen el curso tendrán un conocimiento del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD). Además, se estudiará la normativa nacional y los organismos reguladores como la Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Comisión Nacional de Valores (CNV). También, se examinarán casos prácticos en donde se determinará el deber de Reportar Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados por la Ley, y se otorgarán modelos de Tipologías elaboradas por los Organismos Internacionales.


DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones como Senior Counsel del Banco Mundial en Washington DC, para temas de compliance,  settlements, anti- lavado, y anti-corrupción.  Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.

Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University.

Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).